_edited.png){kind=small}
On October 10, 2024, the new season of ANCHISE Talks kicked off with a compelling webinar that delved into the significant role academic research plays in the fight against illicit trafficking of cultural goods. This episode brought together prominent voices from the academic world, Aura Fossati from Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne and Vincent Michel from Université de Poitiers, offering their perspectives and sparking thoughtful discussions.
With 60 participants joining online, the session attracted a diverse audience that included cultural heritage professionals, researchers, and policy advocates. They engaged in an hour-long dialogue, touching on research findings, community involvement, and the evolving landscape of cultural preservation.
Highlights from speakers' interventions
Vincent Michel began by examining how academic research provides essential tools for identifying and tracking looted artifacts. He highlighted the need for interdisciplinary approaches, bringing in insights from archaeology, history, and law to create robust frameworks that can be used by enforcement agencies. Vincent emphasized that research must not only document these artifacts but also play an active role in creating public awareness and empowering communities to take a stand against trafficking.
Aura Fossati’s intervention focused on the social implications of illicit trafficking. She spoke about how trafficking impacts the local and indigenous communities and underscored the importance of ethical considerations in research. Aura proposed that universities, particularly those involved in cultural heritage, have a responsibility to train the next generation of professionals on both the technical and ethical fronts. She also addressed the complex relationship between local communities and traffickers, where economic hardship sometimes leads to complicity.
Reflections on Community Involvement
One of the most compelling questions was about the involvement of the local community and how to interact with the way of dealing with heritage of those local communities.
Both Vincent and Aura tackled this question with nuance: Vincent noted that involving communities starts with education and awareness campaigns that emphasize cultural pride and heritage value. He shared examples where local stewardship programs have been effective, particularly when locals are given the means to be directly involved in monitoring and protecting sites. Aura added that it is essential to understand the socio-economic challenges faced by these communities. She suggested that creating alternative livelihood programs could provide incentives for locals to resist participating in illicit activities.
Watch the recording!
Some readings to delve deeper - readings are also available in English:
I – Books and Book Chapters
• BORLANT-Clément Solène, Etat des lieux et perspectives de la lutte contre le
blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme, Paris, Lefebvre
Dalloz, 2021, 234 p.
• CUTAJAR Chantal, Blanchiment d’argent : prévention et répression, Paris, Francis
Lefebvre, 4e édition, 2022, 356 p.
• DE WERRA Jacques, RENOLD Marc-André et GABUS, Pierre, Criminalité,
blanchiment et nouvelles réglementations en matière de transfert de biens
culturels, Zurich, Schulthess Verlag, 2006, 197 p.
• VERNIER Eric, Techniques de blanchiment et moyens de lutte, Paris, Dunod, 4ème
édition, 2017, 304 p.
• WILLIAMS Phil, « Crime, illicit markets and money laundering », pp. 106-150, in
SIMMONS P.J., DE JONGE OUDRAAT Chantal, Managing Global Issues:
Lessons Learned », Washington, Carnegie Endowment for International Peace,
2001, 771 p.
II – Doctoral and Master Thesis
• LAMBERT Guillaume, L’infraction de blanchiment sur le marché de l’art, Université
Paris Sud, Mémoire de recherche Master 2 Droit du patrimoine culturel, 2018, 99
p.
• MILKA Georgia, Due Diligence in Cultural Property Transactions and the Illicit
Trade in Antiquities, International Hellenic University, Mémoire de recherche pour
le Master of Arts in Art Law and Arts Management, 2022, 55 p.
III – Journal Articles
• ACCIAI Elia, BELLONI Michele, DELLA GIUSTA Marina, SEGRE Giovanna,
« Illicit Shadows: An Economic Analysis of Trade Gaps in Cultural Goods through
the Italian Market », IZA Institute of Labor Economics, DP n°16282, 2023, 18 p.
• BARBATO Jean-Christophe, « Les antiquités de sang et les évolutions de la lutte
internationale et européenne contre le trafic des biens culturels », Revue Lamy
Droit Civil, n°165, suppl. n°6527, décembre 2018, Wolters Kluwer France, 8 p.
• BIECZYNSKI Mateusz Maria, « The Nicosia Convention 2017: A New International
Instrument Regarding Criminal Offences against Cultural Property », Santander
Art and Culture Law Review, vol. 2, 2017, pp. 255-274.
• BRODIE Neil, KERSEL Morag N., MACKENZIE Simon, SABRINE Isber, SMITH
Emiline, YATES Donna, « Why There is Still an Illicit Trade in Cultural Objects and
What We Can Do About It », Journal of Field Archaeology, vol. 47, n°2, novembre
2021, pp. 117-130.
• BRODIE Neil et SABRINE Isber, « The Illegal Excavation and Trade of Syrian
Cultural Objects: A View from the Ground », Journal of Field Archaeology, vol. 43,
2018, pp. 74-84.
• BRODIE Neil et YATES Donna, « Money Laundering and Antiquities », Transfer,
n°1, 2022, pp. 97-109.
• CAMPBELL Peter B., « The Illicit Antiquities Trade as a Transnational Criminal
Network: Characterizing and Anticipating Trafficking of Cultural Heritage »,
International Journal of Cultural Property, 2013, vol. 20, pp. 113-153.
• FORTIS Elisabeth, « La marchandisation de l’art et le droit pénal », Archives de
politique criminelle, n° 39, novembre 2017, pp. 23-40.
• FORTIS Elisabeth, « Le marché de l’art, le droit pénal et la traçabilité des biens
culturels », Droit et patrimoine, N°264, décembre 2016, pp. 60-64.
• FORTIS Elisabeth, « Provenance et biens culturels », Grief, vol. 2, n°8, 2021, pp.
63-71.
• GAUTIER Frédérique, SCHINDLER Hans-Jakob, « Looting and Smuggling of
Artifacts as a Strategy to Finance Terrorism. Global Sanctions as a Disruptive and
Preventive Tool », International Journal of Cultural Property, vol. 26, 2 septembre
2019, pp. 331-342.
• GERSTENBLITH Patty, « Prosecution of Crimes Involving Archaeological Objects
», United States Atttorney’s Bulletin, Executive Office for United States Attorneys,
Columbia, vol. 64, n°2, mars 2016, pp. 5-17.
• GREENLAND Fiona, « Free ports and steel containers: The corpora delicti of
artefact trafficking », History and Anthropology, vol. 29, n°1, 2017, pp. 15-20.
• GREENLAND Fiona, « Introduction : New Insights into the Antiquities Market »,
International Journal of Cultural Property, vol. 26, 2019, pp. 211 – 225.
• HYTTINEN Tatu et HEINIKOSKI Saila, « Justification of supranational criminal law
– Analysis of collective securitization in the EU-level harmonization of money
laundering provisions », Maastricht Journal of European and Comparative Law,
vol. 26, n°6, 2019, pp. 815-832.
• KRANIDIOTI Maria P., « Punitive tendencies, commercialization and the
archaeological law: revealed contradictions through interpersonal interviews with
experts », International Journal of Cultural Policy, 2023, 15 p.
• LAVISSIERE Alexandre, RODRIGUE Jean-Paul, « Free Ports: Towards a
Network of Trade Gateways », Journal of Shipping and Trade, 2017, pp. 1-17.
• MACKENZIE Simon et GREEN Penny, « Performative Regulation: A Case Study
in How Powerful People Avoid Criminal Labels », British Journal of Criminology,
vol. 48, 2008, pp. 138-153.
• MASHBERG Tom, « The Art of Money Laundering. », Finance & Devolpement,
vol. 56, septembre 2019, pp.30-34.
• MOISEIENKO Anton, REID Alexandria et CHASE Isabella, « Free Ports, Not Safe
Havens: Preventing Crime in the UK’s Future Freeports », Royal United Services
Institute, 2020, 10 p.
• MOOS Olivier, « Antiquities Trafficking in Syria. Salafists, Tomb Raiders and
Buried Treasures », Religioscope Institute, février 2020, pp. 1-35.
• MOOS Olivier, « Iconoclasme en Jihadie », Religioscope, n°35, décembre 2015,
pp. 1-20.
• OOSTERLINCK Kim et RADERMECKER Anne-Sophie V., « Regulation or
Reputation? Evidence from the Art Market », The Journal of Arts Management,
Law, and Society, vol. 53, n°2, pp. 103-121.
• RADERMECKER Anne-Sophie V. E et DU ROY DE BLICQUY Sibylle, « L’art et
son marché », Dossiers du CRISP, vol. 89, no. 1, 2018, pp. 13-150.
• ROBERT Hervé, « Présentation de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 dite
quatrième directive anti-blanchiment », Lamy Droit des affaires, n°108, octobre
2015, pp. 10-17.
• ROSE Jerome ET BURKE Dolores L., « Making Money from Buried Treasure »,
Culture Without Context, n°14, 2014, pp. 4-8.
• RUNHOVDE Siv Rebekka, « Perspectives on Police Specialization in Art Theft
Investigations », Policing: A Journal of Policy and Practices, vol. 15, n°3, 2021, pp.
1729-1743.
• SZABADOS Tamas, « The EU Regulation on the Import of Cultural Goods: A
Paradigm Shift in EU Cultural Property Legislation », Croatian Yearbook of
European Law and Policy, vol. 18, n°1, 2022, 24 p.
• TSIROGIANNIS Christos, « Mapping the Supply: Usual Suspects and Identified
Antiquities in 'Reputable' Auction Houses in 2013 », Cuadernos de Prehistoria y
Arqueología, n°25, 2015, pp. 107-144.
• VISCONTI Arianna, « Laundering Illicitly Trafficked Cultural Property and Criminal
Law Control over the Import and Export of Artworks and Antiquities », LawArt, vol.
4, n°6, 2023, pp. 189-248.
• WELLER-ESSER Julia, « The new German Act on the Protection of Cultural
Property – A better protection for archaeological heritage in Germany and
abroad? », Journal of Art Crime, automne 2017, 10 p.
• YATES Donna, « The Global Traffic in Looted Cultural Objects », Oxford Research
Encyclopedia of Criminology, décembre 2016, 20 p.
• YATES Donna et BRODIE Neil, « The illicit trade in antiquities is not the world’s
third largest illicit trade: a critical evaluation of a factoid », Antiquity, vol. 97, n°394,
2023, pp. 991-1003.
IV – Conference Proceedings and Working Papers from Scientific
and Institutional Events
• Comité intergouvernemental pour la promotion du retour de biens culturels à leur
pays d’origine ou de leur restitution en cas d’appropriation illégale, « Les ports
francs et le risque de trafic illicite des biens culturels », juillet 2016, 8 p.
• Comité subsidiaire de la Réunion des Etats parties à la Convention de l’UNESCO
concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation,
l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, « Coopération
avec le marché de l’art », avril 2019, 6 p.
• Comité subsidiaire de la Réunion des Etats parties à la Convention de l’UNESCO
concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation,
l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, « Rapport sur
les résultats des consultations menées auprès du marché de l’art sur la révision
du Code international de déontologie pour les négociants en biens culturels », mai
2022, 49 p.
• SULLISTYO Iwan, MULYANI Sari, MELINDA Selvi Diana, KARISMA Gita, SIDIK
Hasbi, « A Review Towards Global Crime Governance in Overcoming Trafficking
in Cultural Property », Proceedings of the 3rd Universitas Lampung International
Conference on Social Sciences (ULICoSS 2022), [https://www.atlantis-
V – Reports, Studies and Official Documents
• ADAM Stuart et PHILLIPS David, « Freeports: what art they, what do we know and what will we know? », Institute for Fiscal Studies, mars 2023, 88 p.
• BRENNAN Katherine et FITZ GIBBON Kate, « Bearing False Witness: The Media, ISIS and Antiquities », Committe for Cultural Policy, 1er décembre 2017.
• Conseil de l’Europe, « Rapport explicatif de la Convention du Conseil de l’Europe sur les infractions visant des biens culturels », 3 mai 2017, 25 p.
• Contrôle fédéral des finances de Suisse, « Ports francs et entrepôts douaniers ouverts. Evaluation des autorisations et des activités de contrôle », 2014, 90 p.
• CORNU Marie, « Lutte contre le trafic illicite de biens culturels, la recherche de provenance et l’exercice de la diligence requise dans l’Union européenne », Engager le marché européen de l’art dans la lutte contre le trafic illicite des biens culturels, 2017, 32 p.
• DGDDI et TRACFIN, « Lignes directrices conjointes entre la Direction générale des douanes et droits indirects et TRACFIN relatives à la mise en œuvre, par les personnes qui négocient des œuvres d’art et des antiquités ou agissent en qualité
d’intermédiaires dans le commerce des œuvres d’art et d’antiquités, visées à l’article L.561-2 10° du Code monétaire et financier, de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme », version 2, novembre 2020, 92 p.
• Direction générale de l’Education, de la Jeunesse, du Sport et de la Culture de la Commission européenne, « Illicit Trade in Cultural Goods in Europe. Characteristics, criminal justice responses and an analysis of the applicability of technologies in the combat against the trade », 2019, 278 p.
• DNRED, « Analyse sectorielle des risques BC-FT. Marchands d’art et d’antiquités », avril 2023, 47 p.
• GAFI, « Money Laundering and Terrorist Financing in the Art and Antiquities Market », février 2023, 57 p.
• GAFI et Groupe Egmont, « Blanchiment de capitaux basés sur le commerce – Tendances et évolution », 2020, 69 p.
• NEGRI Vincent, « Etude juridique sur la protection du patrimoine par la voie des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, Le patrimoine culturel dans le prisme de la résolution 2199 », rapport pour l’UNESCO, mars 2015, 14 p.
• NETCHER, « NETCHER Final Recommandations », mars 2021, 18 p.
• Terrorism, Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC), « Countering
Looting of Antiquities in Syria and Iraq. Final Report », janvier 2019, 41 p.
• TRACFIN, « LCB-FT : activité des professions déclarantes. Bilan 2022 », mai
2023, 64 p. VI – Internet Resources
• ALBERTSON Lynda, « Unpacking the investigation into Egypt’s 2100 year old looted gold coffin », Arcablog, 8 octobre 2019, [https://art-crime.blogspot.com/2019/10/unpacking-investigation-into-egypts.html].
• Antiquities Coalition, « Looting and Laundering Art, Antiquities, and Financial
Crimes », TheAntiquitiesCoalition.org », 6 novembre 2018,
• Art Basel, « How will new anti-money laundering regulations impact the art market? », Artbasel.com, 25 février 2021, [https://www.artbasel.com/stories/aml-conversations?lang=fr].
• BERNSTEIN Jake, « Comment les Panama Papers ont révélé les secrets du
marché de l’art », Vice, 11 avril 2016,
• BOWLEY Graham et SMALL Zachary, « U.S. Study Finds Further Regulation of
the Art Market Not Needed Now », NYTimes.com, 4 février 2022 [https://www.nytimes.com/2022/02/04/arts/design/art-market-regulation.html].
• BRADY Anna, « 'Damaging and unjust' legislation linking art and antiques trade to
money laundering and terrorism financing must stop, industry body says », The Art Newspaper.com, 14 mars 2022,
• BRODIE Neil, « Gray Graphics Madness », Marketmassdestruction.com, 1er juillet
2020, [https://marketmassdestruction.com/tag/gray-market/].
• BRODIE Neil, « Heart of confusion? EU Regulation 2019/880 on the import of
cultural goods and the fight against terrorism », Marketmassdestruction.com, 17 janvier 2020, [https://marketmassdestruction.com/heart-of-confusion-eu-regulation-2019-880-on-the-import-of-cultural-goods-and-the-fight-against-terrorism/].
• CLEMENT Solène, « Lutte anti-blanchiment obligatoire : les professionnels de
l’art sont bel et bien concernés », Le quotidien de l’art, 1e juin 2017,
obligatoire-lesprofessionnels-de-l-art-sont-bel-et-bien-concernes.html].
• Confédération internationale des négociants en œuvres d’art, « Art Market
Demands Fundamental Review of Law Making Following US Treasury Report »,
Cinoa.org, 14 mars 2022,
• FITZ GIBBON Kate, « Art Imports to EU Threatened by Draconian Regulation »,
Culturalpropertynews.com, 29 décembre 2018,
regulation/].
• FELCH Jason, « Danti’s Interference: The Known Unknowns of ISIS and
Antiquities Looting », Chasing Aphrodite.com, 18 novembre 2014,
• GAFI, « Webinar on money laundering and terrorist financing in the art and antiquities market », Fatf-gafi.org, 5 juillet 2023, [https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/topics/methods-and-trends/Webinar-ml-tf-art-
antiquities.html].
• HARDY Peter D., « Art and Money Laundering », Ballard Spahr, 2019 [https://www.moneylaunderingnews.com/2019/03/art-and-money-laundering/].
• Maastricht University, « Academic Workshop: Anti-Money Laundering/Counter- Terrorism Financing and the Art Market », 6 décembre 2021,
launderingcounter-terrorism-financing-and-art-market].
• MASHBERG Tom, « Met Museum Turns Over Another Relic With Disputed Past
to Prosecutors », The New York Times, 1er août 2017,
lebanon.html].
• SCHNEIDER Tim, « A Deeper Look at How Advocates for the Art Industry Lobby
Differently Than Other Interest Groups in Washington (and Other Insights) »,
Artnet.com, 23 février 2022, [https://news.artnet.com/news-pro/gray-market-
lobbying-part-two-2076432].
• SCHNEIDER Tim, « Who Knew The Art Industry Spends Millions of Dollars on
Washington Lobbyists (and Other Insights) », Artnet.com, 16 février 2022,
[https://news.artnet.com/news-pro/gray-market-art-lobbying-millions-2073386].